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Regolamento delegato della Commissione 11 luglio 2017, n. 1946 – Che integra le direttive 2004/39/CE e 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all’elenco esauriente di informazioni che i candidati acquirenti devono includere nella notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un’impresa di investimento

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Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dello scorso 26 ottobre, è stato pubblicato il Regolamento delegato in commento, che integra la Direttiva 2004/39/CE (MiFID) e la Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all’elenco esauriente di informazioni che i candidati acquirenti devono includere nella notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un’impresa di investimento.

Il candidato acquirente di una partecipazione qualificata in un’impresa di investimento dovrebbe essere tenuto a presentare un elenco esauriente di informazioni all’atto della notifica iniziale, per consentire alle Autorità competenti di valutare il progetto di acquisizione.

Il candidato acquirente dovrebbe fornire informazioni relative alla propria identità e all’identità delle persone che dirigeranno l’attività, indipendentemente dal fatto che egli sia una persona fisica o giuridica, in modo da consentire all’Autorità competente del soggetto interessato di valutare la reputazione del candidato acquirente.

Se il candidato acquirente è una persona giuridica, sono necessarie anche informazioni sull’identità dei beneficiari effettivi e sulla reputazione e l’esperienza delle persone che dirigono effettivamente l’attività del candidato acquirente. Analogamente, se il candidato acquirente è o si prevede che sia una struttura di trust, è necessario che l’Autorità competente del soggetto interessato ottenga informazioni sia sull’identità dei fiduciari che amministreranno le attività del trust sia sull’identità dei beneficiari effettivi di queste attività, per poter valutare la reputazione e l’esperienza di tali persone.

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Se il candidato acquirente è una persona fisica, è necessario che le informazioni siano fornite in relazione sia al candidato acquirente, sia a qualsiasi impresa da lui formalmente diretta o controllata, affinché l’Autorità competente del soggetto interessato disponga di tutte le informazioni rilevanti per la valutazione della reputazione.

Se il candidato acquirente è una persona giuridicaTronchetti marrone 48277 E Chez Xti Stivaletti 334073 HAFPnq, è necessario che queste informazioni siano fornite in relazione a qualsiasi persona che dirige effettivamente l’attività del candidato acquirente, qualsiasi impresa sotto il controllo del candidato acquirente e qualsiasi azionista che esercita un’influenza significativa sul candidato acquirente, affinché l’Autorità competente disponga di tutte le informazioni rilevanti per la valutazione della reputazione.

Il Regolamento in commento sarà in vigore a far data dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Consulta il testo integrale -> Regolamento UE 11 luglio 2017, n. 1946

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